Игорные компании в Австралии извлекают выгоду из доходов от преступлений
Азартные игры, финансируемые преступностью
В сентябре 2022 года Гэвин Финефф, бывший финансовый консультант из Сиднея, признал себя виновным по нескольким обвинениям в мошенничестве в окружном суде Нового Южного Уэльса. Финефф проиграл более 8 миллионов долларов на спортивных ставках, причем большая часть денег принадлежала его клиентам и друзьям. Жертвы этих краж так и не получили свои деньги обратно. Приговор Финеффу будет вынесен в январе.
В 2021 году на женщину из Тасмании в возрасте 48 лет подали в суд за то, что она украла 940 221 доллар из ветеринарной практики, где она работала. Она также накопила долг в размере 24 218 долларов на кредитной карте, которая была получена незаконным путем. У женщины было диагностировано игровое расстройство, и большую часть денег она тратила на игру в Heart of Vegas, социальное казино, принадлежащее компании Aristocrat Leisure, которая является ведущим производителем покерных автоматов в Австралии.
Она играла в эту игру через Facebook, который, в свою очередь, удерживал 30% от каждой совершенной ею транзакции. 48-летняя женщина была приговорена по 26 пунктам обвинения в мошенничестве, и ей было выдано предписание о выплате компенсации, чтобы вернуть деньги компаниям, у которых она украла, несмотря на то, что она уже была в глубоком минусе. Обе компании, Aristocrat и Facebook, оставили деньги себе, утверждает Конвери для besttour.com.ua.
В 2018 году другой житель Тасмании в возрасте 27 лет, работавший помощником финансового бухгалтера, был приговорен по различным обвинениям в мошенничестве после кражи 292 955 долларов у своего работодателя и других лиц. Мужчина заявил в суде, что украл деньги, движимый игорной зависимостью. Он положил деньги на свой счет в Sportsbet, но потерял все. Его приговорили к тюремному заключению и обязали выплатить компенсацию, несмотря на то, что у него уже было много долгов.
Приказы о реституции - это "пустые обещания"
Майкл О'Коннелл, бывший уполномоченный по правам жертв в Южной Австралии, назвал приказы о реституции, которые выносятся в отношении людей, осужденных за мошенничество, связанное с азартными играми, "пустыми обещаниями". Он также добавил, что даже если человеку удается частично погасить оставшиеся долги и компенсацию, сумма не соответствует тем деньгам, которые действительно были потеряны, и тому вреду, который испытали жертвы.
Лорен Левин, директор по политике и кампаниям в организации Financial Counselling Australia, прокомментировал, что существующая законодательная и нормативная система также подводит людей, страдающих от игорного расстройства. Никто не выбирает себе зависимость, и люди, испытывающие проблемы с азартными играми, никогда не думали, что будут совершать такие преступления.
Штаты и местные территории должны регулировать деятельность игорных компаний. Они также должны изучать источники богатства клиентов. Австралийский центр отчетов и анализа транзакций, AUSTRAC, отвечает за расследование деятельности организаций, которые не соблюдают установленные законы.
Sportsbet имеет лицензию в Северной территории, где законы не такие жесткие, как на других территориях. Однако в 2019 году соответствующее правительство законодательно утвердило так называемые кодексы практики для компаний, занимающихся онлайн-гемблингом. Согласно этим законам, игорные компании обязаны обучать свой персонал распознавать и принимать меры при обнаружении поведения, связанного с проблемными азартными играми, такими как "азартные игры в течение длительного периода времени", "изменение моделей азартных игр", "увеличение частоты депозитов" и "увеличение суммы депонированных денег".
Sportsbet прокомментировал, что действовал правильно в случае с 27-летним жителем Тасмании и не будет возвращать полученные от него деньги.
Игра "Heart of Vegas" не регулируется в Австралии как азартная, поскольку игрок не может обналичить свой выигрыш.
Представитель компании Product Madness, британской дочерней компании Aristocrat, которая издает Heart of Vegas, отказался комментировать дело женщины.
Должная осмотрительность в отношении клиентов с высоким риском
По словам Питера Сороса, заместителя исполнительного директора по регуляторной стратегии компании Austrac, игорные компании не проводят дополнительную проверку своих клиентов с высоким уровнем риска.
С другой стороны, Левин отметил, что когда молодой финансовый специалист, получающий зарплату, делает ставки на тысячи долларов в течение нескольких месяцев, это может стать сигналом тревоги для крупных игорных компаний, чтобы что-то заподозрить.
Далее Левин заявила, что ситуация могла бы быть иной, если бы существовала роль директора прокуратуры содружества, который бы действовал от имени жертв, чтобы вернуть деньги от игорных компаний. Она сказала, что если игорные операторы получают прибыль от азартных игр, финансируемых преступностью, то действующее законодательство должно быть изменено.