ПАТ " ТМК" ("ТМК", "компанія" або " група", MOEX: TRMK) планує перейти на єдину акцію в результаті приєднання восьми[1]ключових підконтрольних товариств до материнської компанії, які будуть перетворені у філії. Рада директорів ТМК розгляне це питання 16 червня 2025 року, в разі його схвалення він буде винесений на загальні збори акціонерів компанії.

Пропоновані перетворення спрямовані на оптимізацію корпоративної структури групи і підвищення операційної ефективності за рахунок консолідації ключових бізнес-процесів і внутрішньогрупових фінансових потоків. Це, в свою чергу, сприятиме зміцненню кредитного профілю і надасть позитивний ефект на капіталізацію компанії. Перехід до однорівневої акціонерної структури забезпечить прозорий розподіл консолідованого прибутку між усіма акціонерами групи.  

Акції міноритарних акціонерів[2]приєднуваних товариств, які погодяться на пропоновані зміни, будуть обміняні на акції ПАТ"ТМК". Для обміну потрібна додаткова емісія акцій компанії, фактичний обсяг якої, за попередніми оцінками, не перевищить 5% статутного капіталу ПАТ"ТМК". Власники акцій приєднуваних товариств, які не погодяться з приєднанням до ТМК, зможуть пред'явити свої цінні папери до викупу. Коефіцієнти конвертації і ціни викупу будуть розраховані для кожного суспільства на ринковій основі, яка, згідно з російським законодавством, передбачає проведення незалежної оцінки ринкової вартості акцій приєднуються товариств.

Акціонери ПАТ "ТМК", які не погодяться з приєднанням підконтрольних товариств, також зможуть пред'явити свої акції до викупу. Відповідно до російського законодавства, Ціна викупу буде не менше середньої ціни акцій ПАТ " ТМК " на Московській біржі за шість місяців, що передують даті проведення Ради директорів ТМК, який відбудеться 16 червня 2025 року.

Конкретні параметри конвертації і викупу для власників акцій приєднуються товариств і ПАТ "ТМК" компанія оголосить пізніше.

Пропоновані на розгляд Раді директорів ТМК заходи-частина стратегії компанії щодо зміцнення конкурентних переваг і підвищення стійкості бізнесу. Всі приєднувані товариства продовжать працювати в регіонах присутності, збережуть Соціальні та благодійні програми, підвищать ефективність виробничої діяльності.

Перехід на єдину акцію в результаті приєднання восьми підконтрольних товариств компанія планує реалізувати до 31 грудня 2025 року.

Про подальші рішення компанія буде повідомляти на офіційному сайті і на порталі обов'язкового розкриття інформації.

[1]підконтрольні товариства, які планується приєднати до материнської компанії

Полная версия