Северный апелляционный хозяйственный суд в очередной раз подтвердил правомерность ареста украинских активов экс-владельца банка "Финансы и кредит " Константина Жеваго, в отношении которого Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск на 46 миллиардов гривен относительно убытков, причиненных банку и кредиторам.
Об этомсообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Фонд инициировал арест для обеспечения своего иска против Жеваго по убыткам, причиненным банку и его кредиторам.
"Таким образом суд учел предоставленные Фондом подтверждения того, что ответчик не выполнил требования законодательства, по которым руководители, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы неплатежеспособного банка обязаны предоставить Фонду по его требованию информацию обо всем принадлежащем им имуществе (активах) и обязательствах", – говорится в сообщении
ФГВФЛ отмечает, что Жеваго "в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда".
В исках против связанных лиц сохранение активов является одним из важнейших направлений работы, отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
"Из – за сложности этой категории дел их рассмотрение продолжается годами, дела снова и снова возвращаются в предыдущие инстанции, а бывшие владельцы банков прилагают колоссальные усилия, чтобы скрывать активы и ничего не возвращать кредиторам даже в случае судебного решения о возмещении убытков", - сказал он.
Постановление суда позволяет защитить активы и в будущем, после соответствующих судебных решений, взыскать их в пользу кредиторов банка, говорится в сообщении.
Фонд подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против владельца АО Банк Финансы и кредит о возмещении убытков Банку и его кредиторам на сумму почти 46 млрд грн еще 4 января 2023 года.
Эти убытки были нанесены вследствие схемного вывода средств, в частности, систематического кредитования связанных с Жеваго компаний без надлежащего обеспечения и перечисления кредитных средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам.
Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве оказались неплатежеспособными, отмечают в Фонде.
В основу указанного иска Фонда гарантирования вкладов легли материалы, документы и доказательства, собранные ранее, во время подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.
По этому делу английский суд признал, что оснований для всемирного ареста активов К. Жеваго достаточно, и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.
В то же время, суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства.
После получения этого решения Фонд гарантирования вкладов физических лиц 04. 01. 2023 года подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против владельца АО Банк Финансы и кредит и инициировал арест его активов.
На сегодня остаются арестованными все украинские активы экс-владельца банка, в частности, часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала Чао "Полтавский горно-обогатительный комбинат".
А также часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат" и часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО "Белановский горныЧо-обогатительный комбинат", которые опосредованно принадлежат Константину Жеваго через FERREXPO AG.
На сегодня дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции.
