Суд дозволив генеральній прокуратурі України заочно заарештувати екс-власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.
Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою колишньому народному депутату України III-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України), йдеться в повідомленні генпрокуратури.
«У зв'язку із систематичною неявкою в орган попереднього розслідування він оголошений у міжнародний розшук і слідчим суддею надано дозвіл на його затримання», - йдеться в повідомленні.
Вказану постанову суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України і видачі такої особи компетентним органам України.
У прокуратурі нагадали, що власник Ferrexpo підозрюється у причетності до розкрадання коштів банку, де він є бенефіціарним власником на суму 2,5 мільярда гривень.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Державним бюро розслідувань щодо процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.
27 вересня Костянтину Жеваго заочно повідомили про підозру. Він заперечує будь-які звинувачення. У прес-службі Ferrexpo раніше сообщали, що він знаходиться на лікуванні за кордоном.
1 жовтня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про стягнення з Жеваго 1,539 мільярда гривень на користь Національного банку України в рахунок погашення заборгованості банку «Фінанси та Кредит» за наданими раніше кредитами рефінансування.
11 жовтня детективи НАБУ повідомили екс-нардепу про підозру у недостовірний декларування. За інформацією слідства, в 2015-2016 роках Жеваго не задекларував наявність у нього фінансових зобов'язань на 10 мільйонів гривень, у 2017 році — більш ніж на 9 мільйонів гривень.
Все це призвело до істотного падіння акцій гірничорудної компанії Ferrexpo, мажоритарним акціонером якої він є. В кінці жовтня Жеваго тимчасово покинув посаду гендиректора компанії.
Ferrexpo plc - швейцарська компанія, що спеціалізується на торгівлі сировинними товарами і видобутком залізної руди в Україні. Торговий офіс компанії розташований в Лондоні, де він котирується на Лондонській фондовій біржі і є складовою частиною індексу FTSE 250.
