Головна / Новини / Європа / Британські правоохоронці звинуватили Liberty Steel і GFG Alliance в серйозному шахрайстві

Британські правоохоронці звинуватили Liberty Steel і GFG Alliance в серйозному шахрайстві

Європа

Проти найбільшої металургійної групи компанії Великобританії розпочато розслідування за звинуваченням в корупції і шахрайстві в особливо великих розмірах.

Британські правоохоронці звинуватили Liberty Steel і GFG Alliance в серйозному шахрайстві

Управління по боротьбі з серйозним шахрайством (Serious Fraud Office, SFO) Великобританії почало розслідування підозр у шахрайстві, шахрайських покупках і продажах, і відмиванні грошей в металургійній імперії liberty Steel Санджіва Гупти.

Управління по боротьбі з серйозним шахрайством є урядовим департаментом, який розслідує і переслідує в судовому порядку серйозні або складні шахрайство і корупцію. SFO підзвітний Генеральному прокурору Англії і Уельсу і наділений повноваженнями вимагати від будь-якої особи (або компанії/банку) надання будь-яких відповідних документів (включаючи конфіденційні) і відповідей на будь-які відповідні питання, включаючи питання, що стосуються конфіденційної інформації.

SFO повідомило, що ретельно вивчає «фінансування і ведення бізнесу компаній, що входять до складу Gupta Family Group Alliance (GFG), включаючи його фінансові домовленості з Greensill Capital UK».

GFG заперечує всі правопорушення. За словами людей, знайомих з розслідуванням, SFO спілкувалося з інформаторами та початок таємне розслідування кілька місяців тому.

SFO взялося за розслідування GFG в самий невідповідний момент для Санджіва Гупти, який вже майже домовився про новий фінансуванні своїх операцій. Коли в п'ятницю Управління по боротьбі з серйозним шахрайством підтвердило, що веде розслідування відносно GFG Alliance, потенційний рятівник металевої групи відмовився продовжувати переговори.

White Oak Global Advisors, яка погодила умови по двох угодах по екстреного фінансування з австралійським і британським сталеливарними заводами Гупти, заявила в п'ятницю, що «не в змозі продовжувати переговори з будь-якою компанією, щодо якої Управління по боротьбі з серйозним шахрайством розслідує відмивання грошей ».

МЕТАЛЛУРГПРОМ
Додати коментар
Коментарі (0)
Прокоментувати
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс
Увійти через:
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс