Суд в американському штаті Джорджія заарештував п'ятьох осіб у справі про шахрайство і відмивання грошових коштів. Звинувачення пред'явлені двом громадян Росії, двом італійцям і американцеві, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції США.
Мова, зокрема, йде про главу компанії KS Engineering (KSE) Олега Никитине, співробітника компанії Антоні Черемухине.
Як зазначили у відомстві, їх запідозрили в змові з метою обійти Міжнародний закон про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та Закон про реформу експортного контролю від 2018 року (ECRA).
За даними звинувачення, Нікітіну належить зареєстрована в Росії компанія KS Engineering, його підозрюють у змові з метою відмивання грошей, фінансових махінаціях і спробі обійти торговельні обмеження.
Згідно з обвинувальним висновком, неназваний російський контрольований урядом бізнес уклав контракт з Нікітіним і KSE на купівлю силової турбіни Vectra 40G у американського виробника приблизно за 17,3 мільйона доларів.
Американські слідчі встановили намір російської компанії використовувати Vectra на російській арктичної глибоководної (понад 500 футів) буровій платформі.
В обвинувальному висновку стверджується, що Нікітін, Черьомухін і KSE найняли Villone, Caparini і GVA для отримання Vectra від їх імені. Потім Виллоне, Каприни і GVA скористалися послугами Багру та ВМО для закупівлі Vectra у американського виробника і відправки Vectra за кордон. Сторони домовилися приховати справжнього кінцевого користувача Vectra як від американського виробника, так і від уряду США, представивши фальшиву документацію, в якій говорилося, що Vectra буде використовуватися американською компанією в Атланті і навколо неї.
Нікітін, Черьомухін, Виллоне і Капаріні можуть бути засуджені до позбавлення волі на термін до 20 років і штрафу в розмірі 1 мільйона доларів США за звинуваченням у порушенні санкційного режиму, а також до позбавлення волі на строк до п'яти років і штрафу в розмірі 250 000 доларів США за змову з метою обману влади США.
