Гральні компанії в Австралії мають вигоду з доходів від злочинів

Азартні ігри, що фінансуються злочинністю

У вересні 2022 року Гевін Фінефф, колишній фінансовий консультант із Сіднея, визнав себе винним за кількома звинуваченнями в шахрайстві в окружному суді Нового Південного Уельсу. Фінефф програв понад 8 мільйонів доларів на спортивних ставках, причому більша частина грошей належала його клієнтам та друзям. Жертви цих крадіжок так і не отримали гроші назад. Вирок Фінеффу буде винесено у січні.

У 2021 році на жінку з Тасманії у віці 48 років подали до суду за те, що вона вкрала 940 221 долар із ветеринарної практики, де вона працювала. Вона також накопичила борг у розмірі 24 218 доларів на кредитній картці, яку було отримано незаконним шляхом. У жінки було діагностовано ігровий розлад, і більшу частину грошей вона витрачала на гру в Heart of Vegas, соціальне казино, що належить компанії Aristocrat Leisure, яка є провідним виробником покерних автоматів в Австралії.

Вона грала в цю гру через Facebook, який, у свою чергу, утримував 30% від кожної скоєної нею транзакції. 48-річну жінку засудили за 26 пунктами звинувачення в шахрайстві, і їй було видано припис про виплату компенсації, щоб повернути гроші компаніям, у яких вона вкрала, незважаючи на те, що вона вже була в глибокому мінусі. Обидві компанії, Aristocrat і Facebook, залишили гроші собі, стверджує Конвері для

У 2018 році інший житель Тасманії у віці 27 років, який працював помічником фінансового бухгалтера, був засуджений за різними звинуваченнями в шахрайстві після крадіжки 292 955 доларів у свого роботодавця та інших осіб. Чоловік заявив у суді, що вкрав гроші, рухомий гральною залежністю. Він поклав гроші на свій рахунок у Sportsbet, але втратив усе. Його засудили до тюремного ув'язнення та зобов'язали виплатити компенсацію, незважаючи на те, що він уже мав багато боргів.

Накази про реституцію - це "порожні обіцянки"

Майкл О 'Коннелл, колишній уповноважений з прав жертв у Південній Австралії, назвав накази про реституцію, які виносяться щодо людей, засуджених за шахрайство, пов'язане з азартними іграми, "порожніми обіцянками". Він також додав, що навіть якщо людині вдається частково погасити борги і компенсацію, що залишилися, сума не відповідає тим грошам, які дійсно були втрачені, і тій шкоді, яку зазнали жертви.

Лорен Левін, директор з політики та кампаній в організації Financial Counselling Australia, прокоментував, що існуюча законодавча та нормативна система також підводить людей, які страждають від грального розладу. Ніхто не обирає собі залежність, і люди, які мають проблеми з азартними іграми, ніколи не думали, що будуть чинити такі злочини.

Штати та місцеві території повинні регулювати діяльність гральних компаній. Вони також мають вивчати джерела багатства клієнтів. Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій, AUSTRAC, відповідає за розслідування діяльності організацій, які не дотримуються встановлених законів.

Sportsbet має ліцензію на Північній території, де закони не такі жорсткі, як на інших територіях. Проте 2019 року відповідний уряд законодавчо затвердив так звані кодекси практики для компаній, які займаються онлайн-гемблінгом. Відповідно до цих законів, гральні компанії зобов'язані навчати свій персонал розпізнавати та вживати заходів при виявленні поведінки, пов'язаної з проблемними азартними іграми, такими як "азартні ігри протягом тривалого періоду часу", "зміна моделей азартних ігор", "збільшення частоти депозитів" та "збільшення суми депонованих грошей".

Sportsbet прокоментував, що діяв правильно у випадку з 27-річним жителем Тасманії і не повертатиме отримані від нього гроші.

Гра "Heart of Vegas" не регулюється в Австралії як азартна, оскільки гравець не може перевести в готівку свій виграш.

Представник компанії Product Madness, британської дочірньої компанії Aristocrat, яка видає Heart of Vegas, відмовився коментувати справу жінки.

Належна обачність щодо клієнтів з високим ризиком

За словами Пітера Сороса, заступника виконавчого директора з регуляторної стратегії компанії Austrac, гральні компанії не проводять додатків. З іншого боку, Левін зазначив, що коли молодий фінансовий фахівець, який отримує зарплату, робить ставки на тисячі доларів протягом кількох місяців, це може стати сигналом тривоги для великих гральних. компаній, щоб щось запідозрити. Далі Левін заявила, що ситуація могла б бути іншою, якби існувала роль директора прокуратури співдружності, який би діяв від імені жертв, щоб повернути гроші від гральних компаній. Вона сказала, що якщо гральні оператори отримують прибуток від азартних ігор, що фінансуються