Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) Великобритании начало расследование подозрений в мошенничестве, мошеннических покупках и продажах, и отмывании денег в металлургической империи Liberty Steel Санджива Гупты.
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством является правительственным департаментом, который расследует и преследует в судебном порядке серьезные или сложные мошенничество и коррупцию. SFO подотчетен Генеральному прокурору Англии и Уэльса и наделен полномочиями требовать от любого лица (или компании / банка) предоставления любых соответствующих документов (включая конфиденциальные) и ответов на любые соответствующие вопросы, включая вопросы, касающиеся конфиденциальной информации.
SFO сообщило, что тщательно изучает «финансирование и ведение бизнеса компаний, входящих в состав Gupta Family Group Alliance (GFG), включая его финансовые договоренности с Greensill Capital UK».
GFG отрицает все правонарушения. По словам людей, знакомых с расследованием, SFO общалось с информаторами и начало тайное расследование несколько месяцев назад.
SFO взялось за расследование GFG в самый неподходящий момент для Санджива Гупты, который уже почти договорился о новом финансировании своих операций. Когда в пятницу Управление по борьбе с серьезным мошенничеством подтвердило, что ведет расследование в отношении GFG Alliance, потенциальный спаситель металлической группы отказался продолжать переговоры.
White Oak Global Advisors, которая согласовала условия по двум сделкам по экстренному финансированию с австралийским и британским сталелитейными заводами Гупты, заявила в пятницу, что «не в состоянии продолжать переговоры с какой-либо компанией, в отношении которой Управление по борьбе с серьезным мошенничеством расследует отмывание денег».
