Суд в американском штате Джорджия арестовал пятерых человек по делу о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Обвинения предъявлены двоим граждан России, двоим итальянцам и американцу, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Речь, в частности, идет о главе компании KS Engineering (KSE) Олеге Никитине, сотруднике компании Антоне Черемухине.
Как отметили в ведомстве, их заподозрили в сговоре с целью обойти Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закон о реформе экспортного контроля от 2018 года (ECRA).
По данным обвинения, Никитину принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering, его подозревают в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения.
Согласно обвинительному заключению, неназванный российский контролируемый правительством бизнес заключил контракт с Никитиным и KSE на покупку силовой турбины Vectra 40G у американского производителя примерно за 17,3 миллиона долларов.
Американские следователи установили намерение российской компании использовать Vectra на российской арктической глубоководной (более 500 футов) буровой платформе.
В обвинительном заключении утверждается, что Никитин, Черемухин и KSE наняли Villone, Caparini и GVA для получения Vectra от их имени. Затем Виллоне, Каприни и GVA воспользовались услугами Багру и ВМО для закупки Vectra у американского производителя и отправки Vectra за границу. Стороны договорились скрыть истинного конечного пользователя Vectra как от американского производителя, так и от правительства США, представив фальшивую документацию, в которой говорилось, что Vectra будет использоваться американской компанией в Атланте и вокруг нее.
Никитин, Черемухин, Виллоне и Капарини могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет и штрафу в размере 1 миллиона долларов США по обвинению в нарушении санкционного режима, а также к лишению свободы на срок до пяти лет и штрафу в размере 250 000 долларов США за сговор с целью обмана властей США.
